コーポレート・ガバナンス
各委員会の役割・責務
取締役会
取締役会は、社外取締役２名を含む４名で構成されており、法令・定款が定める取締役会で決議すべき事項のほか、当社グループ経営に関わる事項や最重要案件の審議、決議を行うとともに、経営会議等で議論された事項の付議や報告を通じて、業務の執行状況の監督を行い、経営の公正性・透明性を確保しております。
監査役会
監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成されており、諸法令、定款、諸規程及び監査役会が定めた監査役会規程に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っており、また会計監査人及び内部監査室とも定期的に会合を行い、意見交換を適切に行っております。
指名諮問委員会/報酬諮問委員会
取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。なお、委員会の構成は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役または社外監査役とし、その半数以上は独立社外取締役とします。また、各委員会の委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。
指名諮問委員会
委員会では、取締役等の選解任の方針および基準に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。
〈メンバー〉
| 委員長 | 松井忠三（独立社外取締役） |
|---|---|
| 委員 | 遠藤功（独立社外取締役） |
| 委員 | 広田靖治（代表取締役会長） |
報酬諮問委員会
委員会では、取締役等の報酬体系および報酬決定の方針に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。
〈メンバー〉
| 委員長 | 松井忠三（独立社外取締役） |
|---|---|
| 委員 | 遠藤功（独立社外取締役） |
| 委員 | 広田靖治（代表取締役会長） |
リスクマネジメント委員会
当社グループの経営、営業活動に内在する阻害リスクを抽出し分析、重要性に応じ適切なリスク対応策を策定しております。リスク対策の主管部門により対策の進捗を確認し、計画的に取り組みを推進しております。
コンプライアンス委員会
当社グループにおいてコンプライアンスを徹底するための基本方針・施策などの検討、策定を行うとともに、コンプライアンス体制の強化活動における課題や問題点などを議論しております。
税務
- 方針・基本的な考え方
情報セキュリティ
- 方針・基本的な考え方
腐敗・贈収賄防止
- 方針・基本的な考え方
- 取り組み
政治献金を行う場合は、政治資金規正法を遵守し、社内ルールでけん制機能を設け事前決裁の上実施します。
2023年11月期の政治献金の実績はありません。